Polis Diraja Kanada (RCMP) cawangan Hamilton -Niagara telah mendedahkan skim pengubahan wang haram besar-besaran yang melibatkan kasino di Niagara dan Kawasan Greater Toronto dan wang yang datang daripada pengedaran dadah dan penanaman ganja.
Lebih $2.3 Juta Dicuci Melalui Kasino
Hasil daripada penyiasatan yang canggih, yang bermula sejak 2017, lima orang – Zu Wen Chang, Lin Li, Bo Hai Chen, En Quan Chen dan Jian Hua Toa- telah hongkong prize didakwa dengan sejumlah 29 kesalahan, termasuk wang . -pengubahan haram, penjualan ganja secara haram dan memiliki harta yang diperoleh melalui jenayah. Dengan bantuan tidak ternilai daripada Polis Wilayah Ontario dan Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Kewangan Kanada (FINTRAC), RCMP berjaya menumpaskan muslihat pengubahan wang haram yang sangat canggih melibatkan berjuta-juta dana yang diculik. Skim itu didakwa melibatkan kasino di Niagara dan Ontario, khususnya di kawasan Golden Horseshoe.
Dalam kenyataan akhbar, RCMP Supt. Jeff Cooper telah mengulas:
Siasatan ini, yang dijalankan dengan bantuan RRJP dan FINTRAC, menjadi contoh yang baik tentang cara usaha penguatkuasaan yang diselaraskan boleh menyumbang kepada komuniti yang lebih selamat dengan mengganggu perdagangan dadah haram dan merampas hasil pengubahan wang haram.
Jeff Cooper, RCMP
Siasatan mendapati wang itu, yang dicuci melalui kasino, berjumlah lebih daripada CAD 3 juta ($2.3 juta) dan datang daripada penjualan ganja secara haram. Jumlah ini bersamaan dengan kira-kira 8,000 paun ganja .
Selain itu, RCMP menumpaskan penanaman ganja yang ketara di enam lokasi berbeza dan merampas 30,000 pokok ganja dan 7,926 paun ganja kering dengan Result Sydney anggaran nilai CAD 24.3 juta ($18.6 juta). Polis merampas wang tunai lebih CAD 1 juta ($766,850) juga.
Memandangkan siasatan masih belum ditutup, RCMP tidak berkongsi maklumat lanjut mengenai nama kasino atau butiran tentang bagaimana sebenarnya pengubahan wang haram itu berfungsi.
Ontario Dikritik Atas Kawalan Pengubahan Wang Haram
Sehubungan dengan laporan Suruhanjaya Siasatan Pengubahan Wang Haram di British Columbia yang dikeluarkan pada Jun 2022, James Cohen dari Transparency International Canada telah mengkritik Ontario sebagai wilayah yang mempunyai langkah paling kurang berkesan terhadap pengubahan wang Togel Singapore Hari Ini haram. Menurut laporan media, ini telah menyebabkan penjenayah pengubahan wang haram bergerak dari barat ke timur Kanada. Cohen telah menunjukkan secara bermakna:
Wang kotor akan pergi ke pautan yang paling lemah. Ontario perlu menguatkan dirinya.
James Cohen, Transparency International Canada
Kerajaan Kanada telah mengalu-alukan laporan itu dan telah berjanji untuk berusaha ke arah dasar dan langkah persekutuan pengubahan wang haram yang mencukupi.
